прайс на все услуги

Незаконная смена директора - захват ООО

Одна из ситуаций, которые происходят все чаще.

Ситуация: Мошенники изготовили поддельную доверенность ООО, через оператора получили новую ЭЦП, сменили директора, использовали компанию в схеме возмещения НДС. Пока учредитель возвращал контроль, компания обросла налогами. Что делать?

Описание довольно условное для того, чтобы ощутить проблему. Впрочем, ситуация реальная. Похожие случаи происходят в разных городах страны (погуглите) не только через ЭЦП, но и через нотариуса. Мошенники достигали разных целей - вымогали деньги, снимали деньги с расчетного счета, выводили имущество, компрометировали товарный знак.

Сменили директора незаконно - нет защиты

Сегодня любая организация не защищена от незаконной смены директора, а собственник бизнеса узнает о захвате своего предприятия только после свершившегося факта и недружественных действий или последствий. смена директора мошенниками

При этом законные способы противодействия мошенникам не эффективны - банки, суды, налоговые и правоохранительные органы рассматривают такие дела как корпоративные споры.

Банк не обязан информировать собственника предприятия о смене его руководителя, ведь подразумевается, что это он сам принял решение. Банк не вправе отказать мошеннику-директору в осуществлении банковских операций без соответствующего решения суда или акта правоохранительного органа, а мнение собственника не интересует.

Налоговые органы регистрируют заявления об изменениях сведений в едином государственном реестре юридических лиц в заявительном порядке, то есть не проверяют правомерность содержания заявления и полномочия лица, его подписавшего. Отмена записи возможна только по решению суда.

Арбитражные суды применяют обеспечительные меры в крайних случаях. Почерковедческая экспертиза длится до 3 месяцев, а сам суд до момента выдачи исполнительного листа длится не менее 8 месяцев.

Правоохранительные органы принимают заявления о преступлении. Назначают доследственную проверку, возбуждают уголовное дело и применяют меры принуждения, но эти действия могут длиться неделями и даже месяцами.

Как это происходит

Вариант с ЭЦП. Мошенник действует быстро и нагло, собирает информацию о вашей компании: сайт, соцсети, отзывы, запрос реквизитов для возможной сделки, сервисы. Далее мошенник использует один из многих удостоверяющих центров (УЦ) для выдачи электронной цифровой подписи (ЭЦП). Такой центр либо действует по договоренности с мошенником либо обладает низкой квалификацией. Мошенник получает ключ, через сервис подает документы, подписывает их, проходит регистрацию  и через пять дней становится новым директором. Потом идёт лично в банк, меняет банковскую подпись и ключи, получает доступ к счету.

Мошенники сейчас меняют директора - что делать

  1. Мониторинг. Обнаружить смену можно, если делать регулярный мониторинг записей в ЕГРЮЛ (ручной или автоматический). Информация о факте действий придет на электронную почту. Как сделать - ниже;
  2. Возражение ЕГРЮЛ. При обнаружении факта действий в ЕГРЮЛ срочно подайте письменное Возражение форма относительно предстоящих изменений в ЕГРЮЛ (ст9. ФЗ №129). Таким образом, вы заблокируете изменения;
  3. Возражение суд. Аналогично при обнаружении факта действий в суде подайте Возражение на исковое заявление;
  4. Отзыв подписи. Если смена произошла через ЭЦП, то узнаем удостоверяющий центр УЦ, отзываем подпись ЭЦП. Как узнать УЦ? Обратитесь в МИ ФНС России по ЦОД, они ответят на запрос, ключом какого УЦ были подписаны документы;
  5. История подписи. Истребование документов в УЦ, на основании которых была изготовлена ЭЦП, для полиции;
  6. Фиксация противоправного действия. Обращаемся в полицию. Возмездия не ждите, но обратиться необходимо;
  7. Отмена решения через суд. Даже если вы успели отменить регдействие в регоргане, все равно обращаемся в суд и отменяем решение о смене директора;
  8. Отмена последствий. Уведомляем банк и налоговую отчетную инспекцию о факте противоправных действий и возможных искажениях в отчетности, появлении фальсифицированных документов.

Мошенники уже сменили директора: как действовать

В общем, действия должны следовать алгоритму - собрать факты, вернуть контроль, отменить последствия. Для этого рекомендуем:

  1. Обращаемся к участникам событий – нотариус, оператор ЭЦП, ИФНС, получаем все возможные сведения;
  2. Ищем защиту - обращаемся в правоохранительные органы по факту противозаконных действий. Без особого эффекта, но этап обязательный для отмены последствий;
  3. Обращаемся в суд, отменяем решение о смене директора и его регистрацию;
  4. Отменяем последствия – вывод активов (приостановить регистрацию перехода прав на объект недвижимости, подать заявление в Росреестр), снятие денежных средств (уведомляем банк), обеспечиваем безопасность контрагентов (уведомляем партнеров, клиентов, поставщиков), обеспечиваем налоговую безопасность (уведомляем налоговую отчетную инспекцию о возможных искажениях в отчетности).

Как защитить ООО от мошенников на будущее

  1. Запретить регдействия в Налоговой. Подать в регистрирующий орган письмо в свободном стиле о запрете регистрационных действий без нотариального заверения. Налоговики примут подобное письмо, даже обещают им руководствоваться, хотя законом о регистрации такие действия не предусмотрены;
  2. Запретить регдействия в Росреестре. Написать заявление в Росреестре о возможности совершения сделок с недвижимостью только при личном присутствии;
  3. Усложнить Устав. Прописать в Уставе сложную процедуру смены директора. Она может предусматривать общее собрание участников, обязательное письменное уведомление о собрании и уведомление о результатах собрания, нотариальное удостоверение заявление на смену директора, согласование акта приема-передачи при смене руководителя у учредителей, уведомление контрагентов, клиентов и партнеров. Обратить внимание банка на особенную процедуру, письмо будет в карточке клиента. Если первая рекомендация выглядит, как пожелание, то вторая регламентирует процесс смены, на который можно сослаться в суде.
  4. Мониторить ЕГРЮЛ. Ежедневно отслеживать подачу документов в отношении вашей организации через налоговый сервис проверки себя и контрагента или поставить фирму на постоянный мониторинг ЕГРЮЛ (запрос действует 1 год). Существуют аналогичные коммерческие сервисы контроля с уведомлениями по выбранным компаниям. Пользуясь подобными сервисами, можно заранее узнать о попытке смены руководителя предприятия;
  5. Мониторить суд. Поставить на постоянный мониторинг судебные дела в отношении вашей компании. Зачем? Мошенники через  поддельный договор могут вывести все денежные средства с вашего счета.
  6. Мониторить почту. Находиться по белому юридическому адресу, регулярно проверять почтовую корреспонденцию. Особое внимание на пустые конверты или письма непонятного содержания от неизвестных лиц;
  7. Мониторить кабинет налогоплательщика. Регулярный контроль кабинета налогоплательщика. При потере контроля - выяснение обстоятельств.

Мы надеемся, что указанные рекомендации помогут добиться положительных результатов: признать запись в ЕГРЮЛ незаконной, восстановить директора в должности, обнаружить и ликвидировать ущерб мошенников.

Фирммейкер, июль 2018
Евгений Морозов
При использовании материала ссылка обязательна

Если заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Хотите узнать больше?
Анастасия Чижова

Анастасия ЧижоваБухгалтер-консультант

+ 7 (4812) 701-700

смотрите также